AML/CFT
|
ဥပဒေ / စည်းမျဉ်းများ
|
ဖော်ပြချက်
|
စတင်အသက်ဝင်သည့် ရက်စွဲ
|
မှတ်ချက်များ
|
|---|---|---|---|
|
မြန်မာနိုင်ငံတွင် AML မူဘောင်ကို တည်ဆောက်ပေးသည်။
|
မတ်လ ၂၀၁၄
|
အဓိက AML ဥပဒေ
|
|
|
ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် CFT လိုက်နာရန် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
|
ဇွန်လ ၂၀၁၉
|
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို အကျုံးဝင်သည်။
|
|
|
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ညွှန်ကြားချက် (၂၀၁၅/၂၀၁၉)
|
KYC၊ CDD နှင့် STR တင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထားသည်။
|
2015 / 2019
|
လိုက်နာရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
|
|
FATF အကြံပြုချက်များ
|
နိုင်ငံတကာ AML/CFT စံနှုန်း ၄၀ ချက်ကို သတ်မှတ်ထားသည်။
|
ဆက်လက်
|
မြန်မာနိုင်ငံ၏ AML/CFT လိုက်နာမှုအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။
|